央行出台金融机构大额交易和可疑交易报告新规：新增大额跨境交易人民币报告标准为20万元 东方新闻 161231
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更新：2016-12-31 18:15:39
央行出台金融机构大额交易和可疑交易报告新规：境内现金交易人民币5万起 跨境20万起需上报 上海早晨 161231
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更新：2016-12-31 07:29:00
央行出台金融机构大额交易和可疑交易报告新规 境内现金交易人民币5万起 跨境20万起需上报 21点新闻夜线 20161230
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更新：2016-12-30 23:51:03
互联网金融从业机构反洗钱管理办法发布：当日5万元以上大额交易需报告 上海早晨 181011
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央行出台金融机构大额交易和可疑交易报告新规 看东方 161231
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更新：2016-12-31 08:27:57
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《易芳财经：人民银行金融法规政策专栏 》第 41期
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《金融机构大额和可疑外汇交易报告管理办法》《易芳财经：人民银行金融法规政策专栏 》第32期(上)
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更新：2019-01-11 20:23:22
《金融机构大额和可疑外汇交易报告管理办法》《易芳财经：人民银行金融法规政策专栏 》第32期(下)
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更新：2019-01-11 20:47:44
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